Ukraine trừng phạt 60 công ty tiền mã hóa có liên quan đến Nga

Ngày 7 tháng 7, theo báo Ukrainska Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt cá nhân và tổ chức pháp lý bị cáo buộc hỗ trợ Nga chuyển tài sản thông qua tiền mã hóa.

Theo thông tin được xác nhận bởi ông Vladislav Vlasyuk – Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Zelensky – tổng cộng có 60 công ty nằm trong danh sách trừng phạt lần này. Trong đó, 55 công ty có trụ sở tại Nga, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và phát hành tài sản kỹ thuật số, cũng như vận hành các sàn giao dịch tiền mã hóa, bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Cụ thể, danh sách bao gồm:

• 19 công ty khai thác tiền mã hóa lớn được cho là đang tích cực tham gia vào việc che giấu dòng tiền và hỗ trợ chuyển tài sản xuyên biên giới cho Nga.

• 17 đơn vị vận hành hệ thống phát hành tài sản tài chính kỹ thuật số, hoạt động như các nền tảng phát hành token.

• 19 công ty cơ sở hạ tầng tài chính tại Nga có vai trò trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển đổi tài sản số, qua đó tiếp tay cho các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt.

• 5 sàn giao dịch tiền mã hóa có liên quan đến hoạt động lách luật và giúp Nga tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu bất chấp các lệnh cấm.

Ngoài các công ty có trụ sở tại Nga, trong danh sách trừng phạt cũng có 5 công ty quốc tế bị cáo buộc hỗ trợ Moscow né tránh các biện pháp kiểm soát tài chính. Một số tên tuổi đáng chú ý bao gồm TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (trụ sở tại Cộng hòa Síp), EXMO RBC LTD (tại Kazakhstan), cùng ba công ty khác đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Động thái này là một phần trong nỗ lực mở rộng các biện pháp trừng phạt của Ukraine đối với hệ sinh thái tài sản số có liên quan đến Nga, đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang tận dụng các kênh tiền mã hóa để tránh bị ngắt kết nối khỏi hệ thống tài chính truyền thống toàn cầu.

Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.