Khi cuộc điều tra tiếp tục, kết quả của vụ án này có thể tạo ra tiền lệ quan trọng về cách xử lý các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Nigeria.
Lực lượng Cảnh sát Nigeria đã tăng cường trấn áp các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử, bắt giữ người nổi tiếng về tiền điện tử địa phương Linus Williams, được gọi là BLord. Cán bộ quan hệ công chúng của Lực lượng, Olumuyiwa Adejobi, đã xác nhận vụ bắt giữ trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 17 tháng 7.
Trong tuyên bố đăng trên X, Lực lượng Cảnh sát Nigeria tuyên bố rằng vụ bắt giữ BLord xuất phát từ các cáo buộc gian lận internet, gian lận tiền điện tử, tài trợ khủng bố và vi phạm Đạo luật Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).
Trấn áp tội phạm tiền điện tử
Các khiếu nại được nộp chống lại Williams và các công ty liên kết của ông: Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited và Billpoint Technology.
Adejobi nhấn mạnh cam kết của cảnh sát trong việc điều tra kỹ lưỡng, đảm bảo không gian mạng của Nigeria vẫn an toàn. Vụ bắt giữ là một sự kiện khác trong nỗ lực đang diễn ra của chính quyền Nigeria nhằm giải quyết tình trạng sử dụng tiền điện tử sai mục đích cho các hoạt động bất hợp pháp.
BLord, nổi tiếng với lối sống xa hoa và vai trò nổi bật trong tiền điện tử, đã gây ra nhiều tranh cãi. Các công ty của ông đã phải đối mặt với sự giám sát do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và tính hợp pháp của hoạt động trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ của Nigeria.
Cần có một khuôn khổ quản lý
Sự gia tăng của tiền kỹ thuật số đã đặt ra những thách thức đáng kể cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Vấn đề này trở nên đặc biệt cấp bách ở Nigeria do dân chúng ngày càng sử dụng tiền điện tử nhiều hơn và thiếu các quy định rõ ràng.
Chính phủ Nigeria đã tích cực làm việc để quản lý lĩnh vực tiền điện tử, với việc CBN trước đó đã ban hành chỉ thị cho các tổ chức tài chính dừng các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Bất chấp các biện pháp này, tiền kỹ thuật số vẫn tiếp tục lan rộng, được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn của tính ẩn danh và tiềm năng lợi nhuận cao.
Vụ bắt giữ này là một trong nhiều ví dụ về các cuộc đàn áp gần đây của Nigeria đối với các tội liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai cá nhân , Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Điều này diễn ra sau khi chính phủ cấm các kênh tiền điện tử để hạn chế đầu cơ tiền tệ.
Người ta nhấn mạnh đến nhu cầu thiết lập một khuôn khổ pháp lý để đẩy nhanh việc đưa công nghệ blockchain vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria gần đây đã ban hành một quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải thiết lập sự hiện diện vật lý tại Nigeria như một điều kiện để tham gia vào khuôn khổ quản lý của quy định này.
