OFACによるトルネード・キャッシュへの制裁解除は裁判では取り上げられないと判事

ニューヨーク、ニューヨーク州 — 米財務省外国資産管理局（OFAC）によるプライバシーツール「トルネード・キャッシュ」に対する制裁措置は、開発者ローマン・ストーム氏の今後の裁判では議論できないと連邦裁判所が火曜日に判決を下した。

火曜日にマンハッタンで行われた状況会議で、キャサリン・ポルク・フェイラ地方判事は当初、2022年8月に最初に課され、今年3月に解除され、その後テキサス州の裁判所によって違法と判断された制裁措置について、専門家の証人に証言を求めることを許可するかどうかについて曖昧な態度を示した。

検察側と弁護側双方の主張を聞いた後、フェイラ判事は、制裁措置についての証言を全面的に禁止するストーム氏の申し立てを認めることを決定し、制裁措置が課され、最終的に解除された理由を理解するという「頭の体操」を陪審員が行うことはあまりにも混乱を招くと主張した。

「2022年8月のOFAC制裁に関する言及は控える」とフェイラ判事は述べたが、裁判開始前に判決を変える可能性があるという但し書きを残した。「ユニコーン文書」とは、制裁発動後のストーム氏の疑惑行為を裏付ける検察側の重要証拠であり、フェイラ判事は水曜日までにそのような証拠を提出するよう検察側に命じた。判事は 火曜日、 最終的に制裁解除につながったヴァン・ルーン対財務省訴訟について、両当事者が協議することを禁じる判決を下していた。

ストーム氏の残りの証拠排除申立て（公判前申立ての一種で、特定の証拠や主張を公判中に排除する）は却下された。これには、北朝鮮の国家公認ハッカー集団ラザルス・グループへの言及を除外する申立てや、ストーム氏のTORNトークン販売に関する「扇動的な描写」を除外する申立てなどが含まれている。検察当局は同日、ストーム氏がトルネード・キャッシュへの関与で巨額の利益を得ていたことを示す証拠を提出する予定だと述べていた。これには、OFAC（米国不動産担保ローン管理局）がトルネード・キャッシュを制裁した後、複数の住宅を購入したり、1200万ドル相当のTORNトークンを売却したりした疑いも含まれていた。

検察側は、ストーム氏がトルネード・キャッシュの顧客確認/マネーロンダリング対策を実施しなかったことで銀行秘密法（BSA）に違反したと裁判で主張するつもりはなく、専門家の証言を通じて、ストーム氏はそうすることができたのにそうしなかったと述べるだけだと述べた。

フェイラ判事はまた、ストーム氏の同僚であるトルネードキャッシュ開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の携帯電話から政府に証拠を提出することを認める判決を下した。オランダ政府は、ペルツェフ氏の携帯電話の内容を記した報告書を米国連邦捜査局（FBI）捜査官に閲覧させ、捜査官はそこから情報を抜粋して独自の報告書を作成していた。ストーム氏の弁護側は、ペルツェフ氏の携帯電話の証拠は恣意的に選ばれたものであり、真正性は不可能であると主張し、却下を求めたものの、判事は検察側の主張を支持し、報告書は証拠として許容されると判断した。

両当事者がそれぞれの専門家証人をめぐって何度もやり取りした後、フェイラ判事は、双方の特定の証人については一定の制限を設けたものの、すべての証人が証言できるとの判決を下した。

ストーム氏が自己弁護のために証言するかどうかはまだ明らかではないが、フェイラ氏は火曜日、ストーム氏が証言台に立った場合、トルネード・キャッシュ氏との活動において憲法修正第1条の保護を受けていたと主張することは認められないと述べた。

フェイラ氏は、ストーム氏がプライバシー権に関する自身の考えを自由に議論できるとした上で、「この裁判で言論の自由や憲法修正第一条の権利が取り上げられるべきではないと思う」と述べた。

最終的な公判前協議は、金曜日の午後3時（東部時間）に電話会議で開催される。ストーム被告の公判は6月14日に開始され、4週間続く予定だ。