Janubiy Koreyalik qonunchi ma’lum bir birjaga nisbatan katta jarimalar qo‘llashni talab qilmoqda

Jinse Finance hisobotiga ko‘ra, Janubiy Koreyaning Demokratik partiyasi a’zosi Min Byung-deok 17-iyun kuni ma’lum bir virtual aktivlar birjasi mijozlarni aniqlash (KYC) va boshqa qoidabuzarliklar bo‘yicha keng ko‘lamli qonunbuzarliklar uchun 183 trillion von gacha jarima solinishi kerakligini ta’kidladi. Moliya razvedkasi bo‘limi (FIU) tomonidan o‘tkazilgan tergovda birjada taxminan 9,57 millionta qonunbuzarlik aniqlangan, jumladan, 9,34 millionta KYC qoidabuzarligi, ayniqsa, shaxsni qayta tasdiqlash jarayonida eskirgan tasvirlardan foydalanilgan holatlar. FIU birjaga uch oylik qisman faoliyatni to‘xtatish va 10 nafar shaxsga nisbatan intizomiy choralar qo‘llagan bo‘lsa-da, jarima miqdori hali aniqlanmagan. Vakil Min bu holatni birjaning ichki nazorat tizimi yetarli emasligi va rasmiylarning nazoratsizligi sifatida tanqid qildi.