USDC под огнем: ИТ-бригады Северной Кореи используют стейблкоин для обхода санкций?

Ключевые выводы:

• Специалист по расследованию цепочек ZachXBT утверждает, что USDC является основным платежным средством для ИТ-работников КНДР, ссылаясь на “переводы в восьмизначных цифрах”.
• В репозитории GitHub, подготовленном Tayvano, показаны маршруты кошельков с активными потоками USDC в Solana и Ethereum.
• Недавно Минюст США конфисковал 7,7 млн. долларов в украденных криптовалютах, связанных с северокорейским ИТ-мошенничеством, что усилило беспокойство по поводу соблюдения требований USDC.

Ведущая стабильная монета USDC, как утверждается, проходит одну из самых серьезных проверок на доверие. В то время как эмитент USDC компания Circle подала заявку на получение лицензии национального трастового банка США, он-чейн аналитик ZachXBT опубликовал новые утверждения о том, что северокорейские ИТ-подрядчики используют USDC для массовых платежей, проскальзывая незамеченными через системы соответствия.

Его заявления не были просто туманными предупреждениями. Они ссылались на многомесячные публичные исследования эксперта по безопасности Ethereum Тайвано, который отметил кластер адресов кошельков в репозитории GitHub под названием drpk-it-workers, с шаблонами высокочастотных транзакций USDC, свопов и мостов.

Однако, несмотря на обвинения, акции компании Circle (CRCL) сегодня оставались в зеленой зоне, что свидетельствует об уверенности инвесторов.

Что показывают следы в кошельке

Один из отмеченных кошельков, CkJE52KiM5…RUK, показывает явный приток USDC через Raydium и отток через Allbridge, за которым следуют депозиты на централизованные биржи, такие как Binance и MEXC. Движение не было бездейственным; оно предполагает живую маршрутизацию и активное отмывание.

Репозиторий Tayvano – Источник: Github

Эти кошельки не подтверждены как изъятые или официально приписанные КНДР, но их маршруты очень похожи на прошлые потоки отмывания, наблюдавшиеся в таких связанных с Северной Кореей взломах, как Ronin и Harmony.

Отслеживание кошелька с меткой, чтобы увидеть движение USDC – Источник Arkham

Изъятия Минюста: Параллельная угроза

В июне Министерство юстиции США объявило о конфискации 7,7 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством северокорейских ИТ-работников.

Эти изъятия были основаны на операциях под прикрытием, включавших в себя размещение поддельных объявлений о работе и наблюдение за поведением подрядчиков, и не обязательно на тех самых кошельках, которые были отмечены Тайвано.

Тем не менее, время и масштаб действий Минюста США добавили весомости призыву ZachXBT, показав, что правоприменение происходит, но зачастую реактивно.

Munchables Exploit и кошельки из вторсырья

Отдельно, другой отмеченный кошелек 0x4890…9c97 появился в следах, связанных с эксплойтом Munchables на $62M на Blast. Средства быстро перемещались через такие псевдонимы, как super1114 и grudev, проходя через USDC и ETH, прежде чем попасть на централизованные биржи.

Диаграмма TRM путей использования Munchables – Источник: TRM Labs

Диаграммы TRM Labs показывают зеркальное отражение структур отмывания между этими и предыдущими эксплойтами, связанными с государством. Это также подчеркивает ликвидность USDC как особенность и уязвимость.

Компания Circle давно рекламирует USDC как регулируемый и прозрачный стейблкоин. Но продолжающийся поток миллионов через отмеченные кошельки без упреждающего замораживания или предупреждений об отслеживании вызывает вопросы о том, насколько надежным является это соответствие.

Поскольку Circle стремится получить статус банка в США, регуляторы, скорее всего, усилят контроль за ее системами KYC, мониторингом кошельков и скоростью реагирования, особенно если стабильные монеты станут вопросом выборов 2024 года.

Тем временем, несмотря на недавние обвинения, цена акций компании Circle сегодня выросла более чем на 1% в начале торговой сессии и торговалась на уровне $183,5. Примечательно, что с момента своего появления на Уолл-стрит компания CRCL заметно выросла.

Акции эмитента USDC взлетели более чем на 492% с момента выхода на биржу. Это делает ее одной из самых успешных акций в истории, которая пережила мощный взлет с момента выхода на биржу.