Основатель и генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения после того, как прокуратура США заявила, что его площадка проводила фиктивные сделки на миллионы долларов.
26-летний Алексей Андрюнин, который является гражданином России и Португалии, был арестован в Португалии в октябре 2024 года, а в феврале экстрадирован в США. В марте этого года подписал соглашение о признании вины с прокурором США по округу Массачусетс по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании криптовалютным рынком.
Согласно заявлению американской прокуратуры, в интервью 2019 года Андрюнин рассказал, как он создал код для «отмывания» цифровых активов, чтобы искусственно увеличить объём торгов и вывести их на CoinMarketCap и более крупные криптовалютные биржи.
Сотрудники Gotbit рекламировали эту тактику отмывочной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как площадка использует несколько аккаунтов, чтобы избежать обнаружения незаконных сделок в публичном блокчейне.
Gotbit совершал такие сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал от них десятки миллионов долларов в качестве платежей, — заявили прокуроры после объявления приговора.
Сама компания Gotbit, по решению суда, не сможет работать в течение следующих пяти лет.
