Тайвань намерен ввести уголовное наказание для криптофирм за нарушение AML-законов

• Власти Тайваня хотят ужесточить ответственность за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
• Минюст намерен ввести уголовное наказание для криптокомпаний, не соблюдающих правила работы.
• Правки к закону предусматривают для нарушителей тюремное заключение сроком до двух лет.

Министерство юстиции Тайваня намерено ужесточить для криптокомпаний ответственность за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Речь идет о внедрении уголовного наказания.

В министерстве отмечают, что сейчас предусмотрены только административные штрафы для фирм, которые не соблюдают AML-положения. Правительство представило правки к действующей нормативно-правовой базе. Они вводят уголовную ответственность — нарушителям грозит до двух лет тюрьмы.

Заместитель министра юстиции Тайваня Хуанг Моу-синь (Huang Mou-hsin) подчеркнул, что новые правила обяжут зарубежные компании регистрировать юридические лица на территории страны. Вдобавок криптофирмы должны подать заявку в специальную AML-систему.

Помимо этого, власти страны рассматривают вариант с еще более жестким наказанием для лиц, использующих цифровые активы для отмывания денег. Речь идет о тюремном сроке вплоть до пяти лет. При этом правительство намерено также увеличить штрафы за нарушение AML-законов до $1,5 млн.

Правки, предложенные Минюстом Тайваня направят на рассмотрение парламента страны в ближайшее время, заявил Моу-синь. 

В октябре 2023 года местные законодатели приняли в первом чтении законопроект «Об управлении виртуальными активами». Билль формирует нормативно-правовую базу для сферы криптоактивов.

Напомним, мы писали, что Европарламент утвердил AML-правила с запретом на анонимность для криптоактивов.