Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi
Pria mengaku bersalah mengoperasikan ATM kripto ilegal dalam kasus pertama di Inggris

Pria mengaku bersalah mengoperasikan ATM kripto ilegal dalam kasus pertama di Inggris

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/09/30 15:26
Oleh:The Block

Olumide Osunkoya mengaku bersalah mengoperasikan beberapa ATM kripto tanpa pendaftaran FCA, yang memproses lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) dalam transaksi. FCA menyatakan bahwa tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.

Olumide Osunkoya mengaku bersalah atas lima pelanggaran terkait pengoperasian ATM kripto ilegal di Inggris di Pengadilan Magistrat Westminster pada hari Senin.

Dalam siaran pers, regulator keuangan negara tersebut, Financial Conduct Authority, mengatakan bahwa ini adalah hukuman pertama di Inggris untuk pelanggaran terkait pengoperasian ATM kripto.

Osunkoya secara ilegal mengoperasikan setidaknya 11 ATM kripto di negara tersebut, memproses lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) antara Desember 2021 dan September 2023, dengan margin keuntungan antara 10% dan 60% pada setiap transaksi, menurut FCA.

Awalnya bertindak sebagai direktur Gidiplus Ltd, kemudian sebagai praktisi tunggal, Osunkoya terus mengembangkan jaringan ATM kriptonya di toko-toko serba ada lokal di seluruh Inggris meskipun FCA menolak pendaftarannya pada tahun 2021. Regulator mengatakan dia tidak melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan, dengan pengadilan mendengar bukti bahwa mereka yang melakukan pencucian uang atau penghindaran pajak kemungkinan termasuk di antara pengguna mesin tersebut. Pengadilan juga mendengar bahwa Osunkoya menggunakan alias palsu dalam upaya menghindari aturan FCA.

Pada 10 September, Osunkoya didakwa dengan dua pelanggaran pengoperasian ATM kripto tanpa pendaftaran FCA, menghadapi hukuman maksimum hingga dua tahun penjara, atau denda atau keduanya. Dia menghadapi dua pelanggaran lebih lanjut terkait pemalsuan dan pemalsuan, dengan hukuman hingga 10 tahun penjara, denda, atau keduanya. Osunkoya juga didakwa dengan satu pelanggaran kepemilikan properti kriminal, £19,540 ($26,160) dalam bentuk tunai, terkait dengan dugaan hasil dari jaringan ATM kriptonya, dengan hukuman maksimum hingga 14 tahun penjara, denda, atau keduanya.

Penjatuhan hukuman akan dilakukan di Pengadilan Mahkota Southwark di London pada tanggal yang belum dikonfirmasi.

Tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris

Menyusul dakwaan Osunkoya, FCA menyatakan tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.

“Pesan kami hari ini jelas. Jika Anda mengoperasikan ATM kripto secara ilegal, kami akan menghentikan Anda,” kata direktur eksekutif bersama penegakan dan pengawasan pasar FCA, Therese Chambers, awal bulan ini. “Jika Anda menggunakan ATM kripto, Anda menyerahkan uang Anda langsung kepada penjahat. Penjahat dapat memanfaatkan ATM kripto untuk mencuci uang secara global.”

Regulator juga mengulangi peringatannya kepada orang-orang yang membeli mata uang kripto bahwa mereka harus siap kehilangan semua uang mereka.

"Kripto tetap sebagian besar tidak diatur di Inggris dan berisiko tinggi," kata FCA.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai