- La Haute Cour de Delhi en Inde a refusé la libération sous caution d’un homme d’affaires accusé d’une importante fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies
- Le juge a averti que de tels stratagèmes peuvent transformer des fonds légitimes en « argent noir, inconnu et intraçable »
- La décision intervient alors que les tribunaux indiens font pression pour un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies
La Haute Cour de Delhi en Inde a refusé la libération sous caution d’Umesh Verma, un homme d’affaires accusé d’avoir escroqué 61 personnes par le biais d’un système d’investissement en cryptomonnaies, le juge lançant un avertissement sévère selon lequel de tels stratagèmes constituent une menace pour le système financier du pays.
Le tribunal a statué que de tels stratagèmes constituaient une menace pour le système financier indien en convertissant l’argent reconnu en actifs numériques intraçables.
La décision de la Cour : un « risque de fuite » avec des antécédents de fraude
Le juge Girish Kathpalia a déclaré que les infractions liées aux cryptomonnaies sont non seulement complexes, mais qu’elles ont également de graves conséquences pour l’économie au sens large. Kathpalia a souligné que les transactions de crypto-monnaie pourraient « dissoudre l’argent légitime en argent sombre, inconnu et intraçable ».
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Le tribunal a décrit Verma comme un risque sérieux de fuite et a souligné son implication dans au moins 13 cas de fraude similaires. Il a également souligné son non-respect des accords de médiation et la poursuite de la collecte de fonds même après que le gouvernement a déreconnu les investissements en cryptomonnaies.
Comment s’est déroulée l’escroquerie présumée
Verma, fondateur de la société Pluto Exchange basée à Dubaï, a été arrêtée en décembre 2020 à la suite d’une plainte de l’investisseur Joginder Kumar. L’investisseur a allégué qu’il avait été amené à investir 5 lakh avec des promesses de rendements mensuels entre 20 % et 30 %.
Les enquêtes menées par l’Economic Offences Wing (EOW) ont révélé plus tard que Verma aurait dupé 61 investisseurs de plusieurs États. La perte totale estimée était de près de 50 lakh, soit environ 58 200 dollars selon le taux de change.
Les procureurs ont déclaré au tribunal que Verma avait continué à attirer des investissements même après les avertissements officiels et que la plupart des victimes n’étaient pas conscientes des risques encourus.
Pour se défendre, Verma a affirmé qu’il n’avait aucune intention frauduleuse et a imputé l’échec de l’entreprise à des changements de politique. Il a également déclaré qu’il avait réglé de nombreuses plaintes d’investisseurs.
Cependant, le tribunal s’est rangé du côté de l’accusation, déclarant que les actions de Verma montraient une « intention de mauvaise foi » et une fausse déclaration délibérée. Le juge a déclaré que l’accusé avait utilisé ses ressources financières considérables pour continuer à induire les gens en erreur malgré les avertissements réglementaires.
La lutte continue de l’Inde contre la réglementation des crypto-monnaies
Pendant ce temps, l’approche de l’Inde à l’égard des crypto-monnaies a connu des changements majeurs. L’interdiction des services de cryptomonnaie par la Reserve Bank of India en 2018 a été annulée par la Cour suprême en 2020. En 2022, le budget de l’Union a introduit une taxe de 30 % sur les gains en crypto-monnaies et de 1 % sur les transferts annuels supérieurs à 50 000 ₹.
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En 2023, les transactions en cryptomonnaies sont tombées sous le coup de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Cependant, la Cour suprême et la Haute Cour de Delhi ont toutes deux exhorté le gouvernement central à promulguer un cadre réglementaire complet pour faire face à l’augmentation de la fraude liée aux cryptomonnaies.
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