Les meilleurs clients ATM de la crypto de Tasmanie étaient des victimes d'escroquerie, réclame la police

La police de Tasmanie a contacté 15 des meilleurs utilisateurs de GAM de la cryptographie dans la région pour découvrir qu'ils ont tous été victimes d'escroqueries. L'enquête n'a trouvé aucune activité légitime parmi les utilisateurs les plus volumes à l'échelle de l'État.

Les pertes combinées ont atteint 2,5 millions de dollars, dont 900 000 $ déposés via des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie. Depuis 2021, le nombre de distributeurs automatiques de billets crypto en Tasmanie est passé de une à 20 machines.

L'enquête policière révèle une activité d'escroquerie ATM par crypto généralisée

La police de Tasmanie a contacté plus de 15 Tasmaniens soupçonnés d'être des mules de l'argent et des victimes d'arnaque. L'opération faisait partie d'une action nationale visant à lutter contre l'utilisation criminelle des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie . Les cyber-enquêtes de la police de Tasmanie n'ont découvert aucune activité légitime parmi les 15 meilleurs utilisateurs.

Toutes les victimes avaient été engagées dans certaines activités d'escroquerie sur diverses plateformes. Les 15 d'entre eux ont perdu un total de 2,5 millions de dollars des activités d'escroquerie, transférant directement environ 900 000 $ via des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie dans les escroqueries.

Le sergent-détective Paul Turner a déclaré que les numéros ATM de la crypto sont passés de un à 20. L'agrandissement a été observé dans toute la Tasmanie depuis 2021, offrant plus de possibilités d'escroqueries. Les victimes sont exposées à la manipulation, à l'intimidation et aux tactiques de coercition par les syndicats pénaux internationaux.

Il existe des types d'escroqueries typiques, y compris des escroqueries dans la romance, des escroqueries d'investissement, des escroqueries d'identité du gouvernement et des escroqueries de support technologique. Les escroqueries et les escroqueries d'offre d'emploi ciblent également les utilisateurs de ATM cryptographique. Les escrocs envoient des victimes aux distributeurs automatiques de billets cryptographiques après que les banques ont mis en œuvre des frottements dans les transactions.

Les escroqueries de grande valeur ont des impacts graves et à long terme sur les victimes dans les communautés. Les pensions laissent les victimes àdent baisse ou les obligent à éliminer les actifs. Le report de la retraite peut même être nécessaire tandis que les familles assument des rôles de soutien économiquement.

Le rapport affirme également que la réduction de l'activité économique de ces pertes a un impact sur le bien-être de la Tasmanie. Les drapeaux rouges comprennent des sollicitations par des individus inconnus et un timing serré. Les bénéfices promis garantis signalent généralement des escroqueries d'investissement pour les groupes vulnérables.

L'expansion mondiale de la cryptographie ATM se poursuit malgré les préoccupations réglementaires

Le réseau Global Crypto ATM s'est développé avec plus de 1 000 nouvelles machines installées dans le monde. Le nombre total est passé de 37 722 au début de l'année à 38 726 en juin. Les États-Unis ont rebondi au T2 après une baisse du premier trimestre, ajoutant 500 machines.

Les installations américaines ont atteint 30 447 machines au total d'ici le milieu de l'année grâce à une meilleure clarté réglementaire. Une participation institutionnelle accrue a entraîné une croissance dans plusieurs États et régions. L'Australie a mené une croissance relative, ajoutant 491 nouveaux distributeurs automatiques de billets au cours de la première mi-temps.

L'évolution croissante de la vente au détail et l'environnement bénigne fintech ont soutenu les taux de croissance australiens. Le Canada a installé 245 distributeurs automatiques de billets et Europe 149 nouvelles machines. Ces marchés démontrent un accélération soutenue même lorsque la pression réglementaire augmente ailleurs.

La Nouvelle-Zélande a annoncé son intention d'interdire les distributeurs automatiques de billets crypto dans les réformes de la LMA et de la CFT. Cash en actifs à haut risque a été dent par le gouvernement comme une préoccupation clé. La facilitation des transactions illicites avec ces machines a provoqué le choix de la réaction réglementaire.

L'Australie a introduit de nouvelles règles opérationnelles et des limites de transaction pour les opérateurs de cryptographie. Un plafond de 5 000 $ s'applique aux dépôts cash et aux retraits sur les machines. Une diligence raisonnable accrue des clients et des avertissements d'escroquerie obligatoires sont devenus les exigences récemment.

Les Australiens ont perdu plus de 3 millions de dollars contre des escroqueries à ATM crypto depuis janvier. 150 rapports d'escroquerie uniques ont été déposés par des pertes moyennes dépassant 20 000 $. Près de la moitié des victimes avaient plus de 51 ans, avec une majorité féminine.

Les opérations d'application de la loi ontdent90 victimes d'escroquerie et des mules de l'argent suspecté. Une femme dans la 70 ans a perdu plus de 430 000 $ par des escroqueries romanes. Les e-mails de fraude et d'extorsion d'investissement ciblent généralement les utilisateurs de ATM cryptographiques.

Les escrocs exploitent les guichets automatiques de crypto après la friction des transactions bancaires

Les victimes sont adressées aux distributeurs automatiques de billets cryptographiques par les escrocs après que les banques aient créé des tensions lorsque les clients tentent de déposer des fonds suspects. Les escrocs dirigent ensuite les victimes vers des machines de crypto-monnaie.

Le sergent-détective Turner met en garde les gens à tenir compte des messages d'avertissement bancaire. La famille et les amis, et la police aussi, peuvent stabiliser les ressources lorsque les victimes sont induites en erreur. Les échelles de temps précipitées et le langage urgent indiquent généralement des escroqueries des clients.

Les demandes de dépôt Cash des étrangers sont généralement des escroqueries. Les assurances de rendement et les garanties de bénéfices irréalistes sont irréalistes sont des drapeaux rouges. Les escroqueries d'investissement offrent un profit irréaliste et les escroqueries romantiques ciblent les connexions émotionnelles.

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