US Secret Services démasque 400 millions de dollars Crypto Scam Network

Au cours de la dernière décennie, le Global Investigative Operations Center (GIOC) des US Secret Services a discrètement récupéré près de 400 millions de dollars d'actifs numériques des cybercriminels, émergeant comme une force formidable dans l'application mondiale de cryptographie.

Ce qui commence comme un chat en ligne occasionnel peut se terminer par une dévastation financière . Dans un cas, une victime a été attirée par un étranger amical et guidée vers une plate-forme d'investissement de crypto-monnaie légitime avec des graphiques, une interface élégante et un support client réactif. Les dépôts initiaux ont montré des gains modestes. Encouragé, la victime a envoyé plus d'argent, même en empruntant pour suivre. Ensuite, la plate-forme a été sombre et le solde du compte a disparu.

"C'est ainsi qu'ils le font", a déclaré Jamie Lam, analyste d'investigation des services secrets américains, s'exprimant le mois dernier à des responsables de l'application des lois aux Bermudes. «Ils vous enverront une photo d'un très beau gars ou d'une fille. Mais c'est probablement un vieil homme en Russie.»

L'affaire n'était que l'une des nombreuses disséqués au cours d'un atelier d'une semaine dirigé par le Global Investigative Operations Center (GIOC) des services secrets - une unité peu connue spécialisée dans tracdélits financiers numériques à travers les frontières. À l'aide d'outils open-source, les enquêteurs GIOC ont tracl'arnaque dans un domaine, un portefeuille cryptographique et, grâce à un bref problème VPN, une adresse IP exposée.

Le GIOC est devenu tranquillement l'un des joueurs les plus puissants de l'application de la cryptographie. Au cours de la dernière décennie, l'équipe a saisi près de 400 millions de dollars d'actifs numériques, selon des personnes familières avec les briefings de l'agence interne. Une grande partie de celle-ci est tenue dans un portefeuille de stockage froid, se classant parmi les plus grands titulaires d'actifs numériques contrôlés par le gouvernement.

Kali Smith dirige Global Push pour exposer la criminalité cryptographique et les nations du train sur les menaces numériques

Kali Smith, chef de la stratégie de crypto-monnaie des services secrets, est au cœur de cet effort. En vertu de sa direction, l'agence a formé les forces de l'ordre et les procureurs dans plus de 60 pays, ciblant les juridictions vulnérables à l'exploitation grâce à une réglementation faible ou à des régimes de résidence à la vente.

"Parfois, après une formation d'une semaine, ils peuvent être comme" Wow, nous ne savions même pas que cela se produit dans notre pays "", a déclaré Smith lors de la séance de formation des Bermudes.

Les Bermudes, connues pour sa réglementation avancée de la cryptographie, ont accueilli le récent atelier au milieu de la préoccupation croissante que ses politiques numériques adaptées aux actifs pourraient également chez trac t de mauvais acteurs.

Le gouverneur des Bermudes, Andrew Murdoch, a déclaré aux journalistes que les technologies et les services financiers sont fantastiques pour la croissance économique mais peuvent également être exploités. Il note que, parallèlement aux avantages, vous avez besoin de pouvoirs d'enquête surtron​​g pour faire face à des abus en vertu de la loi.

Dans une session surplombant le port de Hamilton, Smith a averti que les victimes d'escroquerie supposent souvent à tort que Bitcoin garantit la sécurité. "Ils pensent qu'ils peuvent utiliser Bitcoin et être en sécurité. Mais ce n'est pas le cas", a-t-elle déclaré.

Une affaire réelle impliquait un adolescent de l'Idaho qui a été extorqué à payer des centaines de dollars après avoir envoyé une photo intime en ligne. L'enquête a révélé un réseau de transactions canalisés par un autre adolescent américain, conduisant finalement à un portefeuille cryptographique qui avait traité près de 4,1 millions de dollars à 6 000 transactions. Le portefeuille était lié à un passeport nigérian, et le suspect a été arrêté en Angleterre, en attendant l'extradition.

Les escroqueries cryptographiques entraînent des pertes records alors que la fraude devient violente et que Global Manhunts s'intensifie

La fraude à l'actif numérique est désormais la principale cause de pertes de cybercriminalité aux États-Unis. Les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars contre des systèmes d'arnaque liés à la crypto en 2024. Bares et pertes de fraude - plus de la moitié du total de 16,6 milliards de dollars du FBI pour l'année. Les victimes âgées ont été les plus durement touchées, les pertes approchant 2,8 milliards de dollars, en grande partie à des sites d'investissement frauduleux.

Dans des cas plus extrêmes, le vol numérique s'est transformé en violence réelle. À New York, deux hommes ont été accusés d'enlèvement et de torture d'un ami de longue date pour accéder à son portefeuille crypto. Dans le Connecticut, six personnes ont été accusées d'avoir enlevé et battu les parents d'un pirate adolescent qui avait volé 245 millions de dollars de Bitcoin dans une tentative de rançon ratée.

Les services secrets travaillent souvent avec de grandes entreprises de crypto-monnaie pour tracvolé de l'argent. Des sociétés telles que Coinbase et Tether ont été inestimables dans l'enquête en effectuant une analyse du portefeuille et un gel des comptes soupçonnés d'activité frauduleuse. L'un des plus grands traits était de 225 millions de dollars USDT, lié à une arnaque à investissement de romance.

L'accent mis par l'agence sur tracKing Dirty Money fait partie d'une mission plus large et vieille de décennies qui a maintenant été étendue au monde numérique, et dans lequel le bureau de campagne de New York, qui couvre également les Bermudes, a joué un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux d'application et de formation de la crypto-monnaie.

Cryptopolitan Academy: fatiguée des balançoires du marché? Découvrez comment DeFi peut vous aider à créer un revenu passif stable. Inscrivez-vous maintenant