Les autorités vietnamiennes ont arrêté cinq membres d’un réseau de fraude ayant amassé plus de 385 millions de dollars après avoir créé un faux exchange crypto. En faisant de la publicité sur Telegram, les auteurs ont attiré des dizaines de milliers d’investisseurs.
Le Vietnam a interdit Telegram cette semaine, en raison d’une activité criminelle galopante sur la plateforme. Si le gouvernement souhaite devenir un hub crypto référence, il n’est pas prêt à tout accepter non plus. D’ailleurs, il prend la lutte contre la face sombre de l’industrie pour une priorité.
Un faux exchange crypto au Vietnam
Il existe une large gamme d’escroqueries du côté de l’écosystème crypto , allant des opérations de piratage sophistiquées à une vague de crimes violents . Cependant, les faux exchanges sont désormais moins courants, puisque la plupart des plus grands cas se sont présentés il y a des années.
Cependant, ce genre d’arnaques a refait surface au Vietnam, avec une équipe de criminels qui a relancé cette méthode de fraude en créant un exchange crypto totalement fictif.
« La police provinciale de Dong Nai a découvert un groupe de personnes opérant frauduleusement pour s’approprier des biens dans l’écosystème crypto, avec l’astuce de créer un exchange de monnaie virtuelle (MTC – Matrix Chain), attirant des victimes dans les provinces et villes à travers le pays », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.
Le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et d’autres agences fédérales d’application de la loi se sont associés à plusieurs départements de police locaux pour arrêter les propriétaires de l’exchange en une seule opération.
Finalement, cinq malfaiteurs ont été identifiés, tous responsables d’une opération criminelle crypto de 395 millions de dollars, impliquant des citoyens vietnamiens.
Pour que le faux exchange crypto devienne de plus en plus populaire et touche le plus de monde possible, le groupe de malfaiteurs a fait de la publicité dans des groupes de discussion Telegram et Facebook au sein de la communauté crypto du Vietnam. Ils ont géré MTC sur PancakeSwap , vendant des tokens sans valeur et collectant des frais d’utilisateur.
En conséquence, cette semaine, le gouvernement vietnamien a interdit Telegram, citant l’activité criminelle sur la plateforme comme la principale raison.
Bien que le Vietnam se soit positionné comme un hub crypto , cette saga de faux exchange nous rappelle la capacité du gouvernement à réprimer en cas de besoin.
Alors même qu’il prépare des réglementations favorables et consulte de grands entrepreneurs , le Vietnam n’hésite pas à qualifier de grands projets d’escroqueries.
Au total, des dizaines de milliers de citoyens vietnamiens ont investi dans MTC en raison d’une publicité très efficace sur Telegram. L’argent aurait d’ores et déjà été détourné afin de servir à des achats de voitures de sport, des acquisitions immobilières et d’autres achats extravagants.
Morale de l’histoire : sur un faux exchange crypto, l’illusion de l’énorme profit finit toujours par faire place à la réalité d’un solde vide.
