L’oncle Sam victime d’une fraude crypto. Alors que l’Angleterre s’attaquait à une employée de restauration pour le détournement de 61 000 BTC , le Bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a récemment levé la scellée sur des accusations lourdes contre Weidong « Bill » Guan, directeur financier d’Epoch Times. Ce dernier est accusé d’avoir orchestré un vaste stratagème de « blanchiment d’argent transnational », impliquant la manipulation frauduleuse d’au moins 67 millions de dollars venant d’allocations chômage détournées. Explications.
La cryptomonnaie pour arnaquer l’État américain
Fondé en 2000, Epoch Times était alors un petit journal à petit budget distribué gratuitement à New York. Au cours des années qui ont suivi, il est devenu l’un des organes de presse conservateurs les plus puissants des États-Unis et un foyer de théories du complot, de désinformation de droite et d’une forte opposition au Parti communiste chinois. C’est un média disponible en 22 langues dans 36 régions. Bref, un mastodonte de la communication.
L’entreprise est donc désormais sous le feu des projecteurs non seulement pour ses activités médiatiques, mais également pour ses pratiques financières. Dans les faits, Weidong « Bill » Guan, arrêté avant-hier matin, qui est donc le directeur financier d’Epoch Times, aurait blanchi, de 2020 à mai 2024, plus de 67 millions de dollars. Comment ?
Guan et son équipe, surnommée « Make Money Online », ça ne s’invente pas, auraient utilisé des informations personnelles volées pour ouvrir des comptes de cartes de débit prépayées sur un exchange afin d’y détourner des allocations chômages et autres prestations d’assurance. Ils les auraient ensuite réinjectés dans les finances du journal par coups de dizaines de millions de dollars.
« Comme cela a été allégué, Bill Guan, directeur financier d’une société mondiale de journaux et de médias, a conspiré avec d’autres pour son propre bénéfice, celui de la société de médias et de ses filiales, en blanchissant des dizaines de millions de dollars en allocations de chômage obtenues frauduleusement. prestations d’assurance (…). »
Damian Williams – Source
Crimes, mensonges et crypto
La fraude a tout de même duré 4 ans. Comment la justice a-t-elle eu la puce à l’oreille concernant cette vaste arnaque ? Le Procureur précise qu’à peu près au même moment où le stratagème de blanchiment d’argent a commencé, la comptabilité financière interne de la société reflétait une augmentation des revenus annuels par rapport à l’année précédente d’environ 410 %, passant de 15 millions de dollars à 62 millions de dollars.
Lorsque les banques ont interrogé Guan sur l’augmentation des transactions entrant dans les comptes bancaires des entités médiatiques, Guan aurait menti, y compris à deux banques basées aux États-Unis, et aurait affirmé que l’augmentation des fonds provenait de dons.
Cependant, en 2022, Guan a écrit une lettre adressée à un bureau du Congrès déclarant faussement que les « dons » constituent « une partie insignifiante des revenus globaux » de la société de médias. C’était alors, pour lui, le début de la fin.
« Guan aurait menti à plusieurs reprises et prétendu à tort que les fonds provenaient de dons légitimes à la société de médias. Les accusations portées aujourd’hui reflètent l’engagement continu de ce bureau à appliquer vigoureusement les lois contre ceux qui facilitent la fraude par le biais du blanchiment d’argent et à protéger l’intégrité du système financier américain. »
Damian Williams
Fraude crypto : le coup de marteau de la justice US
Ainsi, Guan fait-il face à de lourdes accusations :
- Un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
- Deux chefs de fraude bancaire, chacun passible d’une peine maximale de 30 ans de prison.
Dans un communiqué publié lundi soir, Epoch Times a déclaré à la BBC que l’accusé, pour le moment encore innocent, « a l’intention et coopérera pleinement à toute enquête portant sur les allégations » contre lui.
Les cryptomonnaies sont fréquemment utilisées par des criminels, nous ne vous rappellerons jamais assez que le crime n’a pas attendu la blockchain pour exister. Il est ainsi de notre devoir en conclusion que de vous rappeler de rester prudents lors de vos investissements crypto. Promesses non tenues, rendements mirobolants, leaders charismatiques, autant d’éléments qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille et vous rappellent de rester prudents .
