Le Ponzi n’a pas d’âge. David Kagel, ancien avocat de Californie, vient de plaider coupable pour son rôle dans une fraude crypto de 9,5 millions de dollars. À 85 ans, cet ancien homme de loi est accusé d’avoir utilisé sa réputation d’avocat pour orchestrer un schéma de Ponzi élaboré, dupant de nombreux investisseurs. Explications.
L’avocat du diable
Admis au barreau de Californie en 1974, David Kagel n’est pas étranger aux controverses et n’a pas attendu les cryptomonnaies pour louvoyer. En 1988, il a d’ailleurs été suspendu pour avoir fait de fausses déclarations à la Securities and Exchange Commission (SEC).
Ensuite, en 2009, il a été accusé de mauvaises gestions des fonds de ses clients, émettant des chèques sans provision et mélangeant ses fonds personnels avec ceux de ses clients. Ces infractions ont finalement conduit à sa radiation en avril 2023. Mais ce n’est pas tout.
Cryptomonnaies et Ponzi : l’arme favorite de la criminalité en col blanc
En effet, Kagel, avec un complice non nommé, a promis à leurs victimes des rendements incroyables sur des investissements en cryptomonnaies via un bot de trading perfusé à l’Intelligence Artificielle. Un Ponzi bien huilé qui lui a permis de s’offrir un train de vie luxueux en abusant de son autorité.
Dans les détails, Kagel utilisait son son statut d’avocat pour se rendre légitime. Il a affirmé détenir 11 millions de dollars en bitcoins pour garantir les investissements de ses clients. Somme qu’il n’avait pas. Il a même utilisé l’en-tête de son ancien cabinet pour donner une apparence légale à cette somme faussement détenue. Finalement, l’argent des investisseurs a été utilisé à des fins personnelles, alimentant le train de vie luxueux de Kagel et de son complice. Un classique.
En plaidant coupable, Kagel risque 5 ans de prison justifiés, comme l’ explique Nicole M. Argentieri, procureur adjoint du ministère de la Justice :
« David Kagel a abusé de sa position d’avocat pour gagner la confiance des investisseurs et endosser des déclarations fausses sur un prétendu investissement en cryptomonnaie qui était, en fait, une escroquerie. (…) Kagel et ses complices ont escroqué leurs victimes à hauteur de millions de dollars et ont utilisé l’argent des victimes pour remplir leurs propres poches. »
Des complices du Ponzi, notamment des commerciaux, vont également être jugés sur les semaines à venir.
Les schémas de Ponzi continuent de piéger de nombreuses personnes, que ce soit aux USA, ou bien en France, soulignant l’importance de la vigilance et de la diligence raisonnable. Il reste donc important, et nous ne le dirons jamais assez, de suivre les règles de sécurité numérique de base et de se rappeler que si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement. Restons donc prudents et sceptiques face aux promesses de rendements élevés sans risque. En s’informant et en vérifiant soigneusement les antécédents des projets et des personnes, nous pouvons mieux protéger nos actifs et contribuer à un écosystème crypto plus sûr et plus transparent.
