Un informe divulgado esta semana por la exchange Bitget reveló que los golpes en el mercado de criptomonedas han alcanzado un nuevo nivel tecnológico. Realizado en colaboración con las empresas de seguridad SlowMist y Elliptic, el estudio destaca que los fraudes son cada vez más sofisticados.
Según el informe , las estafas combinan inteligencia artificial, deepfakes y manipulación psicológica. De acuerdo con el documento, los usuarios perdieron más de 4,6 mil millones de dólares el año pasado debido a fraudes, un aumento del 24% en comparación con 2023.
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Deepfakes y autoridades falsas
Uno de los métodos más alarmantes destacados en el informe es el uso de deepfakes para crear videos falsos de autoridades o celebridades promoviendo inversiones fraudulentas. Casos como el del Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y el multimillonario Elon Musk fueron utilizados para dar credibilidad a plataformas fraudulentas.
En enero de 2025, la policía de Hong Kong detuvo a 31 miembros de una organización que aplicaba fraudes utilizando deepfakes, robando 34 millones de dólares de víctimas en toda Asia.
Además de los deepfakes, los criminales han invertido en estrategias de ingeniería social, como ofertas falsas de empleo, bots de phishing y contratos inteligentes maliciosos disfrazados de «robots de arbitraje con ChatGPT». Muchas víctimas son convencidas de depositar fondos en proyectos que prometen rendimientos absurdos, solo para perder todo el dinero cuando los estafadores desaparecen.
«La mayor amenaza para las criptomonedas hoy en día no es la volatilidad, sino el engaño. (…) La IA ha hecho que los fraudes sean más rápidos, baratos y difíciles de detectar», destacó Gracy Chen, CEO de Bitget.
El informe también alerta sobre la proliferación de esquemas Ponzi digitales, que se presentan como proyectos legítimos de DeFi, NFTs o GameFi. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la plataforma JPEX, que en 2023 prometía altos rendimientos y utilizaba influencers para atraer inversionistas, resultando en una pérdida de 200 millones de dólares y más de 2.600 víctimas en Hong Kong.
Consejos para protegerse de los golpes con criptomonedas
Para protegerse, el informe recomienda verificar siempre las fuentes oficiales antes de confiar en videos o mensajes de supuestas autoridades. También destaca que desconfiar de promesas de rendimientos excesivamente altos es esencial, ya que las promesas de ganancias garantizadas son una señal clásica de fraude.
Además, el uso de herramientas de seguridad, como extensiones que detectan phishing y análisis on-chain, puede ayudar a identificar riesgos antes de que sea demasiado tarde.
El informe concluye con un análisis prospectivo, proyectando que los fraudes basados en IA se volverán aún más dirigidos (spear phishing) en 2025, con un potencial para causar pérdidas aún mayores. Bitget defiende la creación de un consorcio global de exchanges para el intercambio de inteligencia sobre amenazas en tiempo real.
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