Bundesanwälte klagen 12 Personen in einem Krypto-Betrugsschema über 263 Millionen Dollar an, das sich gegen einen frühen Genesis-Investor richtet

Eine am Donnerstag im US-Bezirksgericht entsiegelte Ersatzanklage beschuldigt 12 weitere amerikanische und ausländische Staatsangehörige, angeblich an einem Erpressungsschema beteiligt gewesen zu sein, das über 263 Millionen Dollar in Kryptowährung gestohlen hat.

Mehrere wurden diese Woche in Kalifornien verhaftet, während zwei weitere laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums im Ausland in Dubai leben sollen.

Die Angeklagten sehen sich Anklagen gegenüber, darunter Verschwörung zur Erpressung, Verschwörung zum Drahtbetrug, Geldwäsche und Behinderung der Justiz. Die Anklage baut auf den im September 2024 gegen Malone Lam erhobenen Anklagen auf, nachdem der angebliche Diebstahl von über 4.100 BTC einen Monat zuvor — damals über 230 Millionen Dollar wert — erstmals vom Blockchain-Detektiv ZachXBT aufgedeckt wurde.

Diese Gelder sollen von einem frühen Bitcoin-Investor und Gläubiger der inzwischen aufgelösten Kreditfirma Genesis gestohlen worden sein. ZachXBT arbeitete mit Behörden und Sicherheitsfirmen wie Cryptoforensic Investigators und zeroShadow zusammen, um die Gelder zu verfolgen, und beschrieb die finanzielle forensische Untersuchung als "eine meiner besten ... aller Zeiten".

In einem separaten Vorfall im Juli 2024 sollen Lam und andere angeblich mehr als 14 Millionen Dollar in Kryptowährung von einem weiteren Opfer gestohlen haben.

Wie wir hierher kamen

Laut der Anklage begann das angebliche Cyberkriminalitätsunternehmen als Freundschaften auf Online-Gaming-Plattformen und entwickelte sich zu einem ausgeklügelten Krypto-Diebstahlring, der mindestens von Oktober 2023 bis März 2025 operierte. Mitglieder übernahmen spezialisierte Rollen — vom Hacken von Datenbanken und Identifizieren von hochkarätigen Zielen bis hin zum Vortäuschen von Support-Mitarbeitern in Phishing-Anrufen, dem Waschen von Geldern in US-Dollar und sogar dem Einbruch in Häuser, um Hardware-Wallets zu stehlen.

Die gestohlene Kryptowährung finanzierte einen extravaganten Lebensstil, der 500.000 Dollar pro Abend für Nachtclub-Rechnungen, Luxusuhren und -kleidung, Privatjet-Mieten, Sicherheitskräfte und eine Flotte exotischer Autos im Wert von 100.000 bis 3,8 Millionen Dollar umfasste, sagten die Staatsanwälte. Um ihre Spuren zu verwischen, soll die Gruppe Mixer, "Peel Chains", VPNs und gefälschte Identitäten verwendet haben, um die Gelder über mehrere Plattformen zu waschen.

Nach seiner Verhaftung im September und während der Untersuchungshaft soll Lam weiterhin mit Mitgliedern des Unternehmens koordiniert haben, um Anweisungen auszutauschen, gestohlene Krypto zu sammeln und luxuriöse Hermes Birkin-Taschen zu kaufen und seiner Freundin in Miami persönlich zu übergeben.

Die laufende Untersuchung wird vom US-Staatsanwaltbüro für den District of Columbia, dem FBI und dem IRS durchgeführt.