Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnالويب 3مربعالمزيد
التداول
التداول الفوري
شراء العملات المشفرة وبيعها بسهولة
الهامش
قم بزيادة رأس مالك وكفاءة التمويل
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
تحويل
لا توجد رسوم معاملات وبدون انخفاض في السعر.
استكشاف
Launchhub
احصل على الأفضلية مبكرًا وابدأ بالفوز
التداول بالنسخ
انسخ تداول المتداول المميز بنقرة واحدة
Bots
برنامج تداول آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ذكي بسيط وسريع وموثوق
التداول
العقود الآجلة لعملة USDT-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDT
العقود الآجلة لعملة USDC-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDC
العقود الآجلة لعملة Coin-M
تمت تسوية العقود الآجلة بالعملات المشفرة
استكشاف
دليل العقود الآجلة
رحلة من المبتدئين إلى المتقدمين في تداول العقود الآجلة
العروض الترويجية للعقود الآجلة
مكافآت سخية بانتظارك
نظرة عامة
مجموعة من المنتجات لتنمية أصولك
Simple Earn
يُمكنك الإيداع والسحب في أي وقتٍ لتحقيق عوائد مرنة بدون مخاطر.
On-chain Earn
اربح أرباحًا يوميًا دون المخاطرة برأس المال
منتج Earn المنظم
ابتكار مالي قوي للتعامل مع تقلبات السوق
المستوى المميز (VIP) وإدارة الثروات
خدمات متميزة لإدارة الثروات الذكية
القروض
اقتراض مرن مع أمان عالي للأموال
السلطات الهندية تصادر 189 مليون دولار في حملة قمع احتيال BitConnect

السلطات الهندية تصادر 189 مليون دولار في حملة قمع احتيال BitConnect

CryptoNewsNetCryptoNewsNet2025/02/17 09:11
By:ar.beincrypto.com

اتخذت السلطات الهندية خطوة كبيرة في التحقيق الطويل الأمد في عملية احتيال بيتكونكت.

صادرت مديرية التنفيذ (ED) في أحمد آباد أصول عملات مشفرة تقدر قيمتها بـ 189 مليون دولار، مما يمثل اختراقًا كبيرًا في القضية.

المسؤولون الهنود يصادرون 189 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بـ BitConnect

أدى عملية ED، التي أجريت بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، بحسب ما ورد إلى مصادرة الأصول الرقمية المرتبطة بمشغلي بيتكونكت. كما صادرت السلطات أكثر من 15000 دولار نقدًا، ومركبة فاخرة، والعديد من الأجهزة الإلكترونية خلال المداهمة.

عملت بيتكونكت بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، مخادعة المستثمرين بمبلغ يقدر بـ 2,4 مليار دولار. جذب مروجو المخطط الضحايا بوعود بعوائد عالية باستخدام ما يسمى بـ “روبوت تداول البرمجيات المتقلبة.”

شجع المستثمرون على إيداع الأموال في بيتكوين أو نقدًا، معتقدين أن استثماراتهم ستولد أرباحًا كبيرة. بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال إلى محافظ يسيطر عليها منظمو المخطط.

وفقًا للسلطات، عملت المنصة كمخطط بونزي، باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع المشاركين السابقين. ازدهرت حتى كشفت السلطات الخداع، مما أدى إلى انهيارها.

تتبع المحققون حركة الأموال عبر محافظ مختلفة. تم إخفاء العديد من هذه المعاملات عمدًا باستخدام الويب المظلم، مما جعل التتبع صعبًا. ومع ذلك، أدى التحليل التفصيلي لأنشطة المحافظ، وعناوين IP، وتدفقات المعاملات في النهاية إلى الأصول الرقمية.

تأتي هذه المصادرة الأخيرة بعد اتهام مؤسس بيتكونكت ساتيش كومباني والمروج الرئيسي في الولايات المتحدة، جلين أركارو. في عام 2022، حكمت محكمة أمريكية على أركارو بالسجن لمدة 38 شهرًا وأمرته بسداد 17,6 مليون دولار للضحايا في 40 دولة.

يواجه كومباني تهمًا متعددة، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، والتلاعب بأسعار السلع، وغسل الأموال الدولي.

إذا أدين بجميع التهم، فقد يتلقى عقوبة سجن قصوى تصل إلى 70 عامًا. ومع ذلك، لا يزال هاربًا، متجنبًا الملاحقة القضائية

thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!