كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أنه ساعد في منع خسارة ما يقدر بنحو 285 مليون دولار كان من الممكن أن يفقدها الضحايا بسبب عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.
وفقًا لتقرير نُشر في 13 فبراير، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مبادرة أطلق عليها اسم “عملية Level Up”، والتي شهدت تقديم إنفاذ القانون المساعدة للضحايا المحتملين لعمليات الاحتيال المعروفة باسم “ذبح الخنازير”، ما أسفر عن إنقاذ ملايين الدولارات من المحتالين في مجال العملات الرقمية.
نجحت هذه المبادرة في منع خسارة حوالي 285 مليون دولار كان ضحايا “الاحتيال الاستثماري بالعملات ارقمية القائم على استغلال الثقة” معرضين لخسارتها.
وجاء في تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “Level Up هي مبادرة استباقية تهدف إلى تحديد ضحايا الاحتيال الاستثماري بالعملات الرقمية وإخطارهم. من خلال استخدام تقنيات متطورة، يتمكن المكتب من التعرف على الضحايا الذين يتم الاحتيال عليهم حاليًا، والتدخل الفوري عبر التواصل معهم مباشرة”.
اعتبارًا من يناير 2025، أسفرت جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تواصل الوكالة مع أكثر من 4300 شخص من الضحايا المحتملين الذين كانوا على وشك خسارة أموالهم. ومن بين هؤلاء، فرد كان يوشك على استثمار مليون دولار، وآخر كان يخطط لبيع منزله مقابل 500,000 دولار.
ساهم تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في إقناع الأفراد بالتراجع عن هذه الاستثمارات، ما جنبهم خسائر مالية جسيمة. وفي نوفمبر، أعلن المكتب عن تحقيقه في عملية احتيال رومانسية بالعملات الرقمية بلغت قيمتها 5 ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن المحتالين يتمتعون بمهارات عالية وخبرة كبيرة، مما يجعل عملياتهم أكثر إقناعًا.
هذا ومن المرجح أن يكون الضحايا المستهدفون في الفئة العمرية بين 30 و60 عامًا، خاصة المستثمرين النشطين والمتمرسين في مجال التكنولوجيا الذين يبحثون عن “فرصة الاستثمار التالية”. وإلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، يستغل المحتالون بيئات أخرى للعثور على ضحاياهم، مثل الرسائل النصية، ومجموعات الاستثمار، ومواقع التواصل المهني، وحتى تطبيقات المواعدة. وغالبًا لا يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للخداع إلا بعد فقدان أموالهم.
على سبيل المثال، في عام 2023، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي شكاوى تتعلق بخسائر بلغت 3.9 مليار دولار نتيجة عمليات الاحتيال الاستثمارية في مجال العملات الرقمية. ورغم أهمية هذا الرقم، تشير السلطات إلى أن حالات الاحتيال غير المبلّغ عنها قد تجعل الرقم الفعلي أعلى بكثير.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إنه يتلقى نحو 3200 شكوى تتعلق باحتيالات العملات الرقمية كل شهر.
