جمّدت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية، بالتعاون مع شركات البلوكتشين Tron وTether وTRM Labs، مبلغ 26.4 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعملية غسيل أموال تمت على نطاق أوروبا. فشملت العملية تعاونًا مع وحدة الجرائم المالية T3، وهي مبادرة أطلقتها شركات البلوكتشين الثلاث في أغسطس 2024 لمكافحة الجرائم المالية.
استند التحقيق إلى مراقبة الشرطة لتحديد منظمة الجريمة، حيث تبيّن أن محافظ العملات الرقمية التابعة لها مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وتم استخدام بيانات “اعرف عميلك” التي قدمها مقدمو الخدمات للكشف عن هذه الأنشطة، مما أدى إلى تحقيق أكبر عملية تجميد منسقة لوحدة T3 حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل 126 مليون دولار خلال عامها الأول.
وقال متحدث باسم وكالة إنفاذ القانون الإسبانية Guardia Civil في بيان صحفي مشترك مع “كوينتلغراف”: “قامت هذه المنظمة بنقل ملايين الدولارات عبر الحدود، باستخدام النقد والعملات الرقمية لدعم الجماعات الإجرامية في غسيل أرباحها”.
وفقًا للتقارير، ساهمت جهود الأمان الخاصة بشركة Tron في تقليل حجم الأنشطة غير القانونية على بلوكتشين بمقدار 6 مليارات دولار. كما كشفت TRM Labs أن 49% من الأنشطة غير المشروعة على Tron مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات، في حين أن 32% مرتبطة بصناديق مدرجة في القوائم المحظورة.
ومع ذلك، لا تزال Tron هي شبكة البلوكتشين الأفضل للمعاملات غير المشروعة، حيث يحدث 58% من هذا النشاط على الشبكة، في حين أن ممثل USDT التابع لـ “تيذر” هو الأصل الأكثر استخدامًا في الأنشطة الإجرامية، وفقًا لـ TRM Labs.
